公告日期：2025-01-08

天赐材料（002709）

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-008
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 1 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二十七次会议以通讯的方式召开。应参加本次会议表决的董事 8 人，实际参加本次会议表决的董事 8 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》

根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相应实施考核管理办法，同意公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的 84,630 份股票期权进行注销，首次授予的 2,297,070 股限制性股票进行回购注销；预留授予的 772,125 股限制性股票进行回购注销。

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相应实施考核管理办法，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划中共计 1,412,094 股限制性股票进行回购注销。

关联董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

天赐材料（002709）

具体内容详见《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、审议通过了《关于与 Honeywell 签署<股权购买协议>暨对外投资的议
案》

同意公司及公司子公司 Tinci Delaware LLC （ 简称“特拉华天赐”）与
Honeywell International Inc.（简称“Honeywell”）及其子公司 Advanced EnergyMaterials LLC（简称“AEM”）进行两份《EQUITYPURCHASEAGREEMENT》（“股权购买协议”）的签订。同意双方通过股权购买和认购共同组建合资公司，合资公司旨在从事液体六氟磷酸锂、电解液等产品的生产经营和销售。公司董事会授权公司管理层根据合作需求及规划，签署与本次投资事项相关的协议与文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于与 Honeywell 签署<股权购买协议>暨对外投资的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》。

天赐材料（002709）

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日

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