公告日期：2025-01-08

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-011
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1月6日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月23日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关安排公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十七次会议于 2025 年
1 月 6 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 23
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 23 日上午 9:15 至 2025 年 1 月 23 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 17 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 1 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼
二楼培训厅

二、会议审议事项

（一） 会议审议的提案

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票
提案

1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 √

2.00 《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》 √

3.00 《关于与 Honeywell 签署<股权购买协议>暨对外投资的议案》 √

（二）提案审议及披露情况

议案 1 已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，议案 2、议案 3 已

经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，

具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 8 日在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案 1、议案 3 为普通决……
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