公告日期：2024-11-15

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-084
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

一、回购方案基本情况

1、拟回购金额：不低于人民币1.20亿元（含），不超过人民币1.60亿元
（含）。

2、回购价格：不超过人民币25元/股。

3、回购数量：在回购股份价格不超过人民币25元/股的条件下，按回购金
额上限人民币1.60亿元测算，预计回购股份数量不超过640万股，约占公司目
前已发行总股本的0.3335%；按回购金额下限人民币1.20亿元测算，预计回购
股份数量不低于480万股，约占公司目前已发行总股本的0.2502%，具体回购
股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

4、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。

5、回购用途：本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计
划，法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。

6、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

7、回购方式：集中竞价。

8、资金来源：自有资金和自筹资金（含商业银行回购专项贷款等）。

二、相关风险提示

1、若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

3、若回购股票所需资金未能及时筹措到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险；

4、本次回购股份方案可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险；

5、本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

2024 年 11 月 14 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，且出席本次董事会董事人数超过董事会成员的三分之二。公司拟实施回购公司股份方案，现将具体内容公告如下：

一、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为促进公司健康稳定长远发展，建立完善的长效激励机制，在综合考虑公司财务状况、未来的盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的情况下，依据相关规定，公司拟以自有资金和自筹资金（含商业银行回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将该回购股票用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。

二、本次回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕63 号）第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条的相关规定，符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》中上市公司回购股票的基本条件，且不是已被实施退市风险警示的公司：

（一）公司股票上市已满六个月；

（二）公司最近一年无重大违法行为；

（三）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

（四）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；

（五）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

三、回购股份的方式和用途

本次回购通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内将回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，未使用部分将履行相关程序予以注销。

四、回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购价格为不超过人民币25元/股（含），不超过董事会审议通过本次回购决议日的前30个交易日公司A股股票交易均价的150%。具体回购价格将结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况综合确定。

在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。