公告日期：2024-11-15

天赐材料（002709）

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-083
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 11 月 14 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六
届监事会第十八次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

经核查，监事会认为，公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益；回购的股份用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划，有利于公司建立完善的长效激励机制，促进公司健康稳定长远发展。监事会同意回购公司股份的方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于回购公司股份方案的公告》，与本决议同日在公司指定

天赐材料（002709）

信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2024 年 11 月 15 日

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