公告日期：2024-12-02

广发证券股份有限公司

关于浙江世宝股份有限公司

新增部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对浙江世宝新增部分募投项目实施主体、实施地点的事项进行了审慎尽职核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）后，募集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2024）80 号）予以验证确认。

二、募集资金使用情况

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额344,087,745.02元低于拟投入的募集资金金额。根据实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，
公司第七届董事会、第七届监事会于 2024 年 4 月 19 日分别以书面议案的形式审
议并通过了《关于调整向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目投入金额的议案》，调整后公司各募投项目使用募集资金的金额如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目 30,000.00 9,000.00

2 汽车智能转向系统及关键部件建设项目 50,000.00 14,408.77

3 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目 18,000.00 5,000.00

4 补充流动资金 20,000.00 6,000.00

合计 118,000.00 34,408.77

三、本次新增部分募投项目实施主体、实施地点的情况

（一）本次新增募投项目实施主体、实施地点

为满足客户需求，提高与客户的合作紧密度，保障募集资金投资项目顺利实

施，公司拟增加江苏斐鹰汽车科技有限公司（以下简称“斐鹰汽车”）为“汽车

智能转向系统及关键部件建设项目”的实施主体，增加江苏省常州市为“汽车智

能转向系统及关键部件建设项目”的实施地点，具体变更情况如下：

项目名称 变更类别 变更前 变更后

实施主体 吉林世宝 吉林世宝、斐鹰汽车
汽车智能转向系统及关键部件建设项目

实施地点 吉林四平 吉林四平、江苏常州

除实施主体、实施地点变更外，该募投项目其他内容均未发生变更。

（二）新增实施主体基本情况

1、……
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