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公告日期：2013-04-24
无锡华东重型机械股份有限公司2012年度股东大会会议文件
无锡华东重型机械股份有限公司
2012年度独立董事述职报告（卢立新）
各位股东及股东代表：
本人作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在2012年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公
司独立董事制度》等有关法律法规和规定性文件的要求，忠实地履行了独立董事
的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席了2012年度相关会议，认真审议
各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的利益。现将2012
年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
1、董事会会议
2012年公司共召开了7次董事会会议，本人均出席会议，其中通讯方式出席1
次，没有委托出席和缺席会议的情况。本着诚信负责的原则，本人就提交董事会
审议的所有议案均进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，对所有议案均
投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形。
2、股东大会会议
2012年公司共召开了2次股东大会，本人亲自出席了2次，并在相应文件
上签字。
3、专门委员会
2012年公司董事会提名委员会召开会议1次，董事会审计委员会召开会议4
次，董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，本人作为提名委员会的召集人及审
计委员会的委员、薪酬与考核委员会的委员积极组织、参加专门委员会的会议，
对涉及公司重大决策事项进行了充分论证、分析，并在此基础上，对有关事项做
出了客观、公正的判断，发表了独立意见。
二、发表独立意见情况
1、2012年5月10日，在公司第一届董事会第十三次会议上发表了《关于
无锡华东重型机械股份有限公司2012年度股东大会会议文件
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