公告日期:2013-04-24
证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2013-010
无锡华东重型机械股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司将召开2012年度股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:
一、 召开会议的基本情况
(一) 会议召集人:公司第一届董事会
(二) 会议召开的时间:
1、现场会议时间:2013年5月15日(星期三)下午14:00
2、网络投票时间:2013年5月14日—5月15日,其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30~11:30,下午13:00~
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月14日
15:00至2013年5月15日15:00的任意时间。
(三) 召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统行使表决权。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(四)股权登记日:2013年5月10日
(五)召开地点:无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号 公司二楼大会议室
二、本次股东大会出席对象:
1、截止2013年5月10日下午15:00交易结束后,在中国登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人
不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书
见附件),该股东代理人不必是本公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
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