公告日期：2012-12-12

　　证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2012-024

无锡华东重型机械股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、 会议召开和出席情况：

(一)会议时间： 2012年12月11日上午9：00

(二)召开地点：无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号 公司二楼大会议室

(三)召开方式：采用现场表决方式

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议主持人：董事长翁耀根先生

(六)会议通知：公司于2012年11月23日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2012

年第一次临时股东大会的通知》公告。

(七)出席本次会议的股东共五位股东，代表公司股份14294.26万股，占公司

股份总额的71.4713%。

(八)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

（九）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市

公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《无锡华东重型

机械股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、 会议审议表决情况：

本次会议采用现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公
司签署的门座式起重机购销合同的议案》。
股东无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投
资管理咨询有限公司对本议案回避表决。
表决结果：同意 4244.26 万股，占出席会议并对本项议案有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
(二)审议通过了《关于制定公司新章程的议案》。
表决结果：同意 14294.26 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

四、 律师出具的法律意见：
江苏金匮律师事务所秦党亲律师、袁红兵律师现场见证并出具了法律意见书。

认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、

表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

五、备查文件：

1、无锡华东重型机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

2、江苏金匮律师事务所出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司2012

年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2012年12月11日

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