公告日期：2012-11-23

　　证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2012-023

无锡华东重型机械股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司将召开2012年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如
下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 会议召集人：公司第一届董事会

(二) 会议时间： 2012年12月11日 上午9：00至11：30

(三) 召开方式：采用现场表决方式召开

(四)股权登记日：2012年12月6日

(五) 召开地点：无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号 公司二楼大会议室

(六) 本次会议的出席对象：

1. 截止2012年12月6日下午15:00交易结束后，在中国登记结算公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不

能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见

附件），该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项
(一)审议《关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司签署
的门座式起重机购销合同的议案》；
(二)审议《关于制定公司新章程的议案》；此议案需要股东大会特别决议审
议通过。

具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《无锡华东重型机械股份有限公

司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2012-021）。

三、 会议的登记方式

(一) 会议登记方式：

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书

及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）

复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本

人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或传

真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登

记。

(二) 会议登记时间：2012年12月6日上午9：00--11：00，下午13：30--16：

00。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

(三) 会议登记地点：无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号 公司法务证券

部，信函请注明“股东大会”字样。

(四) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、会议联络人员：
姓名：徐大鹏 陈丹丹
地址： 无锡市滨湖经济技术开发区华苑路 12 号
电话： 0510-85627789
传真： 0510-85625595

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

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