公告日期：2012-08-27

　　 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号2012-009

无锡华东重型机械股份有限公司

关于第一届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月20日通

过电子通讯、专人送达等方式发出召开第一届董事会第十六次会议的通知，会议

于2012年8月24日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董

事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《<公司2012年半年度报告及摘要>的议案》；

公司《2012年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）；《2012年半年度报告摘要》详见《巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

二、审议通过了《聘请证券事务代表的议案》；

关于《聘请证券事务代表的议案》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）

上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

三、审议通过了《无锡华东重型机械股份有限公司投资者关系管理制度》；

内容详见刊登于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《无锡华东重

型机械股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过了《无锡华东重型机械股份有限公司对外担保管理制度》；

内容详见刊登于……
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