公告日期：2012-06-30

　　证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号2012-005

无锡华东重型机械股份有限公司
关于第一届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月25日通过
电子通讯、专人送达等方式发出召开第一届董事会第十五次会议的通知，会议于
2012年6月29日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9
人，实际参加表决董事9人，其中赵忠义董事、卢立新独立董事以通讯表决方式
参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订启用公司上市后实施的<无锡华东重型机械股份
有限公司章程（草案）>的议案》；
鉴于公司已于2012年6月12日在深圳证券交易所正式挂牌上市。根据2011年
第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理与公开发行股票并上市有
关事宜的议案》以及《关于审议<无锡华东重型机械股份有限公司章程（上市后
实施）>的议案》内容，拟将该章程草案修订后正式实施，并报工商登记部门备
案。
具体修订如下：
1、第三条修改前内容：
公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会证监发行字【】号文
批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深
圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。

第三条修改后内容：
公司于 2012 年 4 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]676 号
文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2012 年 6 月 12 日在
深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。

2、第六条修改前内容：
公司注册资本为人民币万元（以证监会最后核准股份为准。）。

第六条修改后内容：
公司注册资本为人民币 20,000 万元。

3、第十八条修改前内容：
公司共有六位发起人：公司于成立日向发起人发行 15000 万股人民币普通
股，占公司已发行普通股总数的 100％，即，
认购股份数
发起人名称 出资方式 持股比例％
（股）
无锡华东重机科技集团有限公司 78,000,000 净资产出资 52.00

Jiuding Mars Limited 42,442,500 净资产出资 28.295

无锡振杰投资有限公司 15,000,000 净资产出资 10.00

无锡杰盛投资管理咨询有限公司 7,500,000 净资产出资 5.00

Smart Base (Hong Kong) Limited 3,870,000 净资产出资 2.58

Vertex China Capital L……
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