公告日期：2024-05-18

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-033
无锡华东重型机械股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会未出现否决提案的情形；

（二）根据股东周文元签署的《表决权放弃协议》，周文元自愿放弃现持有的83,248,724股股份的表决权，故该部分股份未计入公司有表决权股份总数，公司有表决权股份总数为924,441,917股。

（三）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

1．现场会议时间：2024年5月17日下午14:00

2．网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15～15:00的任意时间。

3．股权登记日：2024年5月13日

（二）召开地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长翁杰先生

（六）会议通知：公司于2024年4月27日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

（七）出席本次会议的股东共19位，代表公司有表决权的股份246,485,510股，占公司有表决权股份总数的26.6632%。其中，出席现场会议的股东共4位，代表有表决权的股份245,230,952股，占公司有表决权股份总数的26.5275%；通过网络投票的股东共15位，代表有表决权的股份1,254,558股，占公司有表决权股份总数的0.1357%。

（八）公司全部董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
（九）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

总表决结果：同意246,320,510股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9331%；反对165,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意1,089,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的86.8480%；反对165,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的13.1520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

总表决结果：同意246,401,710股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9660%；反对83,800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0340%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意1,170,758股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的93.3204%；反对83,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的6.6796%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。

（三）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

总表决结果：同意246,320,510股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9331%；反对165,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意1,089,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的86.8480%；反对165,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的13.1520%；弃权0股（其中，……
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