公告日期：2025-01-11

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-003
广东宏大控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第 六届董事会 2025 年第一次会议决议召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2025 年 1 月 27 日下午 15：30

网络投票时间：2025 年 1 月 27 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 27
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 22 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 22 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以 本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席 现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会
议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

1.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案 √

2.00 关于本次交易符合相关法律法规的议案 √

3.00 关于公司本次交易方案的议案 √作为投票对象
的子议案数：
（7）

3.01 本次交易的整体方案 √

3.02 交易对方 √

3.03 交易标的 √

3.04 定价依据和交易价格 √

3.05 自定价基准日至交割日期间损益的归属 √

3.06 办理权属转移的合同义务和违约责任 √

3.07 决议有效期 √

4.00 关于签订附条件生效的《股份转让协议》的议案 √

5.00 关于《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买 √

报告书（草案）（修订稿）》及摘要的议案

6.00 关于本次交易不构成关联交易的议案 √

7.00 关于……
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