公告日期:2024-12-13
证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2024-073
烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 12 月 12 日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”
或“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届
董事会第七次会议。会议通知于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式送达。会议采用现
场结合通讯方式召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更会计师事务所的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年第三次临时股东大会通
知》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2024年12月13日
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