公告日期：2024-09-13

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-48
东江环保股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12 日召开第七届董事会第
四十六次会议，会议决定于 2024 年 10 月 10 日（星期四）15:00 召集召开公司 2024 年第二
次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2024 年 9 月 12 日，公司召开第七届董事会第四十六次
会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日
（星期四）9:15~9:25、9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 9 月 30 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）公司股东

于股权登记日登记在册的本公司全体 A 股股东及 H 股股东。其中，有权出席本公司临
时股东大会的 A 股股东为截至 2024 年 9 月 30 日（星期一）15:00 时深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A 股股东。H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室。
9、参加会议的方式：

公司 A 股股东所持同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。

公司 H 股股东参会方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

二、会议审议事项

1、提案编码

2024 年第二次临时股东大会

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立 应选人数 6 人

董事的议案

1.01 关于选举王碧安为第八届董事会执行董事的议案 √

1.02 关于选举李向利为第八届董事会执行董事的议案 ……
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