公告日期：2024-12-14

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-110
康达新材料（集团）股份有限公司

关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）全资子公司上海康达新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技”），拟与唐山裕隆光电科技有限公司（以下简称“裕隆光电”）签署《股权转让协议》，以人民币40,588.00 万元的对价向裕隆光电出售持有的西安彩晶光电科技股份有限公司（以下简称“彩晶光电”或“标的公司”）66.9996%的股权。

2、裕隆光电为公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）之全资子公司，故上述交易构成关联交易。

3、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

4、本次关联交易已经第五届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事回避表决。该议案提交董事会审议前，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

5、本次交易完成后，新材料科技将不再持有彩晶光电的股权，本次交易涉及公司合并报表范围的变更。

一、关联交易概述

1、交易简介

为优化公司资产结构及资源配置，聚焦重点领域业务布局，改善财务状况，公司全资子公司新材料科技拟与裕隆光电签署《股权转让协议》，以人民币40,588.00 万元的价格向裕隆光电出售新材料科技所持有的彩晶光电 66.9996%的股权。目前，彩晶光电为新材料科技的控股子公司。本次交易完成后，新材料科技将不再持有彩晶光电的股权，本次交易涉及公司合并报表范围的变更。

2、关联关系说明

唐山工控为公司控股股东，裕隆光电为唐山工控之全资子公司，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的规定，裕隆光电为公司的关联方，故上述交易构成 关联交易。

3、审批程序

（1）董事会审议情况

本次关联交易已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事回 避表决，非关联董事一致同意。

（2）独立董事专门会议

公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议，一致
同意本次关联交易。

（3）董事会战略与可持续发展委员会审核意见

本次关联交易符合公司发展战略规划，不会影响公司独立性，不会对公司日 常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东 利益的情形。

（4）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门批准。

（5）唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“唐控发展集团”）为公 司和裕隆光电的控股股东唐山工控之控股股东，为公司关联方。公司与唐控发展 集团及其子公司连续十二个月内累计关联交易金额超过公司最近一期经审计净 资产的 5%，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系 的关联人将回避表决该议案。

4、近十二个月内与唐控发展集团及其子公司已发生的关联交易情况

公司及 关联方 关联交易类别 预计金额或审 审议情况

子公司 批金额（万元）

公司及 唐控发展集 向关联方租赁 20 已经第五届董事会第三十次会议
子公司 团及其子 资产 审议通过

公司 向关联方支付 1,200 已经第五届董事会第三十次会议
担保费 审议通过

向关联方销售 已经第五届董事会第三十五次会
商品 400 议及第五届董事会第三十六次会
议审议通过

向关联方采购 600 已经第五届董事会第三十五次会
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。