公告日期：2024-11-27

茂硕电源科技股份有限公司

关于与关联方共同设立公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易情况介绍

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）与控股股东济南产发科技集团有限公司（以下简称“科技集团”）及东方旭能（山东）科技发展有限公司（以下简称“东方旭能”）各方拟共同投资成立中硕科技有限公司（以下简称“合资公司”，以工商核准登记为准），注册资本为 10,000 万元人民币，其中公司拟以现金出资 4,100 万元人民币，占比 41%；科技集团拟以现
金出资 1,000 万元人民币，占比 10%；东方旭能拟以现金出资 4,900 万元人民币，
占比 49%；公司接受科技集团的 10%表决权委托。各方拟签署《茂硕电源科技股份有限公司、济南产发科技集团有限公司与东方旭能（山东）科技发展有限公司关于共同设立公司之合作协议》（以下简称“合作协议”）。

（二）关联关系

科技集团直接持有公司 35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任公司
间接持有公司 7.69%的股份，合计控制公司 43.46%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》，为公司的关联法人。

（三）关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会 2024 年第 8 次临时会议和第
六届监事会 2024 年第 6 次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同设立公司暨关联交易的议案》，三名关联董事及一名关联监事回避表决，独立董事专门会议审议通过上述关联交易议案。

公司本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易经累计计算后仍在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司本次关联交易无须经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

（一）关联方基本情况

1、公司名称：济南产发科技集团有限公司

2、统一社会信用代码：91370100MA3U89YA6B

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2020 年 10 月 26 日

5、注册资本金：200000 万元

6、法定代表人：张欣

7、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金
谷 A4-5 栋 16 楼 1622 室

8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；集成电路芯片及产品制造；变压器、整流器和电感器制造；其他电子器件制造；新兴能源技术研发；新材料技术研发；科技中介服务；生物质能技术服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；第三类医疗器械经营；施工专业作业；污水处理及其再生利用；城市配送运输服务（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、股权结构：

济南市人民政府国 山东省财欣资产运

有资产监督管理委 营有限公司

98.47% 1.53%

济南产业发展投资集团有限公司

100%

济南产发科技集团有限公司

10、关联法人历史沿革、主要业务最近三年发展状况

科技集团是济南产业发展投资集团有限公司所属二级集团公司，由济南产发融盛股权投资有限公司更名组建，于 2022 年 8 月组建完成。科技集团以深耕战略新兴产业、推动高质量发展为目标，围绕智能制造、新一代信息技术、先进材料、生物医药四大产业领域，通过产业孵化、产业培育等方式，实现现有产业补链强链、新兴产业培育建链，不断提升新兴产业竞争力，致力发展成为优势科技创新平台、产业培育平台。

11、关联关系介绍

科技集团直接持有公司 35.77%的股份，通过济南市能源投资有限责任公司间接持有公司 7.6……
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