公告日期：2024-09-24

证券代码：002659 证券简称：凯文教育
北京凯文德信教育科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他

参与单位名称及人员 详见附件

时间 2024 年 9 月 23 日（周一）

2024 年 9 月 24 日（周二）

地点 电话会议和现场交流

上市公司接待人员 董事会秘书 叶潇先生

公司于 2024 年 9 月 21 日披露了《关于股东协议转让部分股份和签订托管
协议暨权益变动的提示性公告》。9 月 23 日和 9 月 24 日通过电话会议、现场
交流的方式向投资者介绍了本次权益变动的相关情况，并就投资者提出的问题 进行了回答，主要内容如下：

一、介绍股权转让及股份托管情况

（一）前期背景

2021 年前，八大处控股为公司控股股东，海国投为公司间接控股股东。公
司实际控制人为海淀区国资委。在这一治理结构下，八大处控股开展了房地产 和教育相关的业务，为公司在海淀、朝阳以及北京市以外的区域布局开展教育 业务奠定了坚实的基础。

根据海淀国资对国有资产的分类管理要求，经海淀区国资委批复，八大处
控股于 2021 年 2 月将其所持有的公司全部 28.84%股份的表决权委托海国投行
使，海国投成为公司控股股东。基于对公司未来的发展信心，海国投于 2022 年 在二级市场增持了 1.16%公司股份，合计持有表决权的股份比例达到 30%。
（二）本次权益变动理顺表决权与股权关系

过去几年双方约定了表决权委托，由于海国投及八大处控股的资产体量庞 大，历史沿革影响和交易需要一定时间来梳理。

2024 年 9 月 20 日，双方签订了股份转让协议，约定海国投协议受让八大
处控股持有的公司 14.84%股份。过户完成后，海国投将直接持有公司 16%股 份，成为公司第一大股东且仍为控股股东，双方就相关资产及凯文教育的控股 归属进行了明确划定，理顺了表决权与股权关系。从公司治理和未来发展角度
看，这一变化对公司是非常有利的。

对于八大处控股持有的剩余 14%公司股份，双方约定八大处控股将除财产
权和收益外的全部股东权益继续委托海国投全权管理和行使。主要原因是八大处控股看好公司未来发展且前期持股成本较高，希望保留相应股份以便在未来公司的成长和发展中获取回报。

（三）股东支持与未来发展

公司控股股东海国投是海淀区政府重要的国有资产投资运营平台，母公司海国投集团核心业务板块涵盖文化教育、低碳环保、金融投资、城市服务和人工智能，资产总额逾 2000 亿元。

此次股份协议转让理顺股东表决权与股权关系后，海国投作为公司第一大股东和控股股东将更加积极和有节奏的为公司提供支持，推动公司长远发展。海国投可以在资产、资金和业务层面为公司提供的支持会在近两三年内逐步落地。公司也将积极落实股东决策，促进业务持续发展。

二、投资者互动环节主要交流内容

1、股权转让协议中 14.84%的股份，定价为 3.69 元，该价格的定价基准
是什么？八大处 14%的股权未来的安排和规划？海国投直接持有 16%的股权，整体持股比例是否足够高？未来股权是否会有进一步安排？

股份转让价格基于交易所和国资的定价规则，以公司每股净资产、协议签署日前一交易日收盘价的九折、提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值三者孰高确定。

八大处目前属于财务参股股东，不参与公司决策权和重大事项的人事安排，只是在财产权和收益权上保留权利。八大处保留的 14%股权将在未来根据市场情况进行考量。协议转让完成后，海国投将持股 16%，为公司第一大股东，后续会为公司提供资金资源等相关支持，……
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