公告日期：2026-08-20

中信证券股份有限公司

关于海思科医药集团股份有限公司

使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金向全资子公司增
资及提供无息借款以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海思科”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海思科使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78 号）核准，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 20,974,510 股，发行价格为 59.37 元/股，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,245,256,658.70 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
14,041,932.61 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,231,214,726.09元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2026 年 7 月 17 日出具《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0751）。公司与子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）募集资金投资项目的基本情况

根据《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的本次募
1,231,214,726.09 元，全部用于以下项目：

单位：人民币元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 完成募集后拟投
号 入募集资金金额

1 新药研发项目 965,256,700.00 965,256,700.00 951,214,726.09

2 补充流动资金 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00

合计 1,245,256,700.00 1,245,256,700.00 1,231,214,726.09

二、以募集资金向全资子公司增资及提供无息借款的基本情况

（一）提供增资及无息借款的情况说明

募投项目“新药研发项目”的实施主体为公司、全资子公司四川海思科制药有限公司、西藏海思康睿医药有限公司、海思科医药科技（拉萨）有限公司、Haisco-USAPharmaceuticals,Inc.、西藏海思科制药有限公司。

为保障募投项目的顺利实施，公司拟根据募投项目建设安排及资金需求使用 1,000 万元、8,000 万元、4,500 万元分别向全资子公司四川海思科制药有限公司、西藏海思康睿医药有限公司、海思科医药科技（拉萨）有限公司提供无息借款，提供无息借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，可提前偿还。公司拟根据募投项目建设安排及资金需求使用 14,000 万元向 Haisco-USAPharmaceuticals,Inc.增资，根据募投项目实施进度分批实缴该认缴出资。增资完成后，Haisco-USAPharmaceuticals,Inc.仍为公司全资子公司。

（二）增资和提供无息借款标的的基本情况

1、四川海思科制药有限公司

公司名称：四川海思科制药有限公司

统一社会信用代码：91510115752848696P

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号

法定代表人：罗永锋

注册资本：人民币壹拾叁亿元整

成立日期：2003-09-29

经营范围……
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