公告日期：2024-09-20

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-094
海思科医药集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海思科”）
第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 9 月 19 日
在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川 海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 9
月 13 日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场
表决方式出席监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本 次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方 式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定，符合股东大会对董事会的授权范围，不存在损害公司及股东 利益的情况。本次调整后，限制性股票授予价格由 14.10 元/股调整
为 13.955 元/股。除上述调整之外，其余事项与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《海思科 2024 年限制性股票激励计划（草案）》一致。本次调整不会对公司的财务状况和经营情况产生实质性影响。监事会同意公司对本次激励计划上述事项进行调整。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

二、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司监事会对激励对象的名单及向激励对象授予限制性股票的议案进行了认真核查，发表了如下意见：

1、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；

2、本次授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划（草案）、《公司章程》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效；

3、本次授予的激励对象中不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、公司及本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的
情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，公司监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的授予
日为 2024 年 9 月 19 日，并同意以 13.955 元/股的授予价格向 6 名激
励对象授予共计 580 万股限制性股票。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会
2024 年 9 月 20 日

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