公告日期：2024-09-21

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-065
仁东控股股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2024年9月14日以电话、直接送达等方式发出，会议于2024年9月20日16:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事共同推举刘长勇先生主持本次会议，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经与会董事审议，一致同意选举刘长勇先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘长勇先生简历详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经与会董事审议，一致同意选举卢奇茂先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。卢奇茂先生简历详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

（三）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

（1）战略委员会：刘长勇（主任委员）、卢奇茂、鲍禄

（2）审计委员会：陈晋蓉（主任委员）、鲍禄、刘春阳

（3）提名委员会：鲍禄（主任委员）、冯端斌、邵明亚

（4）薪酬与考核委员会：冯端斌（主任委员）、陈晋蓉、刘长勇

第六届董事会各专门委员会委员简历详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任卢奇茂先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。卢奇茂先生简历详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任章凯先生、苏永炎先生、沈文莱先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。章凯先生、苏永炎先生及沈文莱先生简历详见本公告附件。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘丹丹女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘丹丹女士简历详见本公告附件。

刘丹丹女士因任职北京金一文化发展股份有限公司财务总监期间的相关事项，最近三年内受到中国证监会北京监管局行政处罚。鉴于刘丹丹女士在担任公
强，其本人亦具备担任财务总监的资格与能力，综合素质与业务水平能够满足公司管理和发展的需要，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。聘任刘丹丹女士担任公司财务总监有利于公司财务管理工作的稳定，不会影响到公司规范运作。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任杨凯先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨凯先生简历详见本……
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