公告日期：2024-12-24

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-072
跨境通宝电子商务股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 17 日以
书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第一次会议
（“本次会议”）的通知。本次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场及通讯会议的方式召开，
其中以通讯表决方式出席会议的董事有李勇先生、吉勇先生、杨波女士、苏长玲女士。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事李勇先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议选举李勇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

董事会各委员会成员组成如下：（简历详见附件）

1.战略委员会：主席：李 勇 委员：鲁培刚、吉 勇

2.审计委员会：主席：杨 波 委员：苏长玲、鲁培刚

3.提名委员会：主席：苏长玲 委员：王丽珠、李 勇

4.薪酬与考核委员会：主席：王丽珠 委员：杨 波、李 勇

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简
历详见附件）

2021 年 12 月 27 日，因公司在回购期限内未实施回购，深圳证券交易所对李勇先生给
予公开谴责的处分。公司本次聘任李勇先生为公司总经理主要因为李勇先生在任职期间尽忠职守，及公司经营发展及治理需要，且考虑到公司管理团队的稳定性，公司本次聘任李勇为公司总经理不会影响公司规范运作。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任贾润苹女士、包静先生、王月娣女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任李玉霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任王月娣女士为公司董事会秘书；聘任李凝珂女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：王月娣、李凝珂

通信地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F证券事务部

联系电话：0351-5270116

传真号码：0351-5270118

电子邮箱：ir@kjtbao.com

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任王慧兵先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、任职情况

公司于近期完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘任工作，本次换届选举
完成后，郑挺颖先生不再担任公司董事，张红霞女士不再担任公司董事、董事会秘书职务，宫健先生不再担任公司监事，班俊鹏先生不再担任公司副总经理职务，杨建新先生不再担任公司副总经理职务。

2、持股及股份锁定情况

截至本公告披露日，郑挺颖先生未持有公司股份，张红霞女士持有公司股份 59,400 股，宫健先生持有公司股份 29,800 股，班俊鹏先生持有公司股份 30,000 股，杨建新先生持有公司股份 150,859,1……
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