公告日期：2024-11-30

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-061
跨境通宝电子商务股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事 会全体成员保证信息 披露的内 容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

一、监事会会议召开 情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2024
年 11 月 23 日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日在公司
会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事长、董事会秘书、财务负责人列席，会议由公司监事会主席宫健先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议 情况

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程 》的有关规定，公司监事会提名张倩、贾成强为第六届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起计算。（简历详见附件）

监事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部3票同意。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东会审议。

以上股东代表监事候选人如获股东会通过，将与公司职工代表会选举产生的职工代表监事（1 名）共同组成公司第六届监事会。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本议案需提交公司股东会审议。
公司《监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
1.第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇二四年十一月三十日

附：股东代表监事候选人简历：

张倩：女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任山西金虎信
息服务有限公司运营维护部部长、本公司融资经理，现任本公司总经理助理、监事。张倩女士持有公司 0.0010%的股份。

张倩女士与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，张倩女士不属于“失信被执行人”。

贾成强：男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任上海优壹
电子商务有限公司财务副总经理，现任本公司税务会计。贾成强先生未持有公司股份。

贾成强先生与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，贾成强先生不属于“失信被执行人”。

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