公告日期：2024-11-30

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-060
跨境通宝电子商务股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证信息 披露内容 的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

一、董事会会议召开 情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 23 日以
书面送达或电子邮件等方 式向公司全体董事和 监事发出 召开第五届 董事会第 二十五次会议
（“本次会议”）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场及通讯的方式召开，其中
以通讯表决方式出席会议的董事有王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李勇先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

《 < 公 司 章 程 > 修 正 对 照 表 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

《股东会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外提供财务资助管理办法》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理和使用制度》《防范大股东及关联方占用资金的管理办法》《内部审计制度》《内部问责制度 》《社会责任制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《衍生性商品交易业务管理制度》《子公司管理制度》《财务管理制度》《总经理工作制度》《薪酬和考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》部分条款进行了修订。上述制度的修订内容经董事会审议通过即生效。

修订后的相关制度详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李勇、鲁培刚、李玉霞、吉勇为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。（简历详见附件）

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部 9 票同意。

以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2021年12月27日，因公司在回购期限内未实施回购，深圳证券交易所对本次非独立董事候选人李勇给予公开谴责的处分。公司本次提名该候选人主要因为李勇先生在任职期间尽忠职守，及公司经营发展及治理需要，且考虑到公司管理团队的稳定性，公司本次提名李勇为非独立董事候选人不会影响公司规范运作。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。
（六）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董……
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