公告日期：2024-12-25

东北证券股份有限公司

关于福建雪人集团股份有限公司

变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为福建雪人集团股份有限公司（以下简称“雪人股份”或“公司”）2021年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》等有关规定要求，对雪人股份变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构等事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3202 号）文核准，福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年度非公开发行普通股（A 股）股票
98,529,411.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.80 元。截至 2021 年 12
月 2 日止，公司共募集资金 669,999,994.80 元，扣除与发行有关的费用（不含税）
人民币 6,842,798.62 元，实际募集资金净额为人民币 663,157,196.18 元。截止 2021
年 12 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2021]000840 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 20 日，公司募集资金投资项目投入总金额为人民币
148,527,181.08 元，其中：

单位：人民币元

募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 募集资金项目已投入金额 募集资金投入比例

氢燃料电池系统生产基地建 450,000,000.00 19,929,005.67 4.43%

设项目

氢能技术研发中心建设项目 100,000,000.00 15,440,979.23 15.44%

募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 募集资金项目已投入金额 募集资金投入比例

补充流动资金 113,157,196.18 113,157,196.18 100%

合计 663,157,196.18 148,527,181.08 22.40%

（三）本次拟变更募集资金基本情况

1、变更实施地点及实施主体

公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目“氢燃料电池系统生产
基地建设项目”（以下简称“生产基地建设项目”）及“氢能技术研发中心建设项目”（以下简称“研发中心建设项目”）的原实施地点为“福建省福州市长乐区临空经济区（湖南片区）”，现变更为公司现有位于“福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路 8 号”地块中的空余土地。鉴于此，公司将实施主体由雪人氢能变更为雪人股份。

2、调整募集资金投资结构

单位：元

序 变更前 变更后

号 拟投入募集资金 占总筹资 拟投入募集资金 调整金额

募集资金投资项目 金额 额的比例 金额

1 氢燃料电池系统生产基地 450,000,000.00 67.86% 280,000,000.00 -170,000,000.00
建设项目

2 氢能技术研发中心建设项 100,000,000.00 15.08% 270,000,000.00 +170,000,000.00
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。