公告日期：2025-01-02

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-093
浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日
召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》，同意公司于 2025 年 1 月 17 日 15：00 时召开 2025 年第一次临时股
东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于 2024 年 12 月 31 日召开的第六
届董事会第十三次会议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决
定于 2025 年 1 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 15：00 时

（2）网络投票的具体时间为：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 17 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月
17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、 会议的股权登记日：2025 年 1 月 10 日（星期五）

7、 出席本次股东大会的对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 现场会议召开地点：江苏省苏州市工业园区思安街 99 号协鑫广场 1 号
楼 29 楼公司会议室。

二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 √

2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

4.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √

1、上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，上述事项提交股
东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日登载在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小
投资者利益的重大事项，……
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