公告日期：2024-12-31

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-103
湖北三峡旅游集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十二次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式
召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，审议如下议案：

审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联监事陈佰涛、鄢淏、王彦楠回避表决。

《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
监 事 会

2024 年 12 月 30 日

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