公告日期：2024-12-31

独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见

湖北三峡旅游集团股份有限公司

独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 12 月 23 日
以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 12月 27 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体独立董事共同推举胡伟先生主持本次会议。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会审议的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

经审核，我们认为公司在本次资产重组推进期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，积极推进本次资产重组的各项工作，履行了必要决策程序和信息披露义务，终止本次资产重组是公司基于审慎研究并与交易对方友好协商后做出的决定，不会对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意公司本次资产重组终止暨关联交易事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。

独立董事：胡 伟
黄玉烨
舒伯阳
王 洁
2024 年 12 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。