公告日期：2024-12-31

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-104
湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于终止发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12 月 30 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次资产重组”或“重组交易”）。现将有关事宜公告如下：

一、本次资产重组的基本情况

公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称“长江旅发”）100%股权、向宜昌文旅投资开发有限公司（原宜昌交旅投资开发有限公司）购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以下简称“行胜公司”）100%股权并募集配套资金。本次重组交易完成后，长江旅发、行胜公司将成为上市公司全资子公司。

本次资产重组构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次资产重组的主要历程

因本次资产重组有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三峡旅游，证券代码：002627）
自 2022 年 3 月 28 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2022 年 3 月
28 日、2022 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌进展公告》（公告编号：2022-014、2022-016）。

公司于2022年4月12日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-022、2022-023）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。经公
司申请，公司股票自 2022 年 4 月 13 日开市起复牌。

自筹划资产重组以来，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次资产重组的各项工作，组织各相关方就本次重组交易方案进行论证商讨，组织中介机构对标的公司开展尽职调查和审计评估等工作，与交易各方就本次资产重组涉及的资产、业务、人员等相关具体事项进行了多轮谈判沟通。

本次重组交易预案披露以后，公司分别于2022年5月13日、2022

年 6 月 11 日、2022 年 7 月 11 日、2022 年 8 月 11 日、2022 年 9 月
13 日、2022 年 11 月 12 日、2022 年 12 月 13 日、2023 年 1 月 14 日、
2023 年 2 月 11 日、2023 年 3 月 11 日、2023 年 4 月 12 日、2023 年
5 月 12 日、2023 年 6 月 10 日、2023 年 7 月 8 日、2023 年 8 月 9 日、
2023 年 9 月 8 日、2023 年 10 月 10 日、2023 年 11 月 11 日、2023 年
12 月 9 日、2024 年 1 月 9 日、2024 年 2 月 19 日、2024 年 3 月 9 日、
2024 年 4 月 9 日、2024 年 5 月 10 日、2024 年 6 月 7 日、2024 年 7
月 8 日、2024 年 8 月 9 日、2024 年 9 月 10 日、2024 年 10 月 10 日、
2024年11月9日、2024年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-040、2022-050、2022-055、2022-065、2022-076、2022-097、2022-111、2023-003、2023-006、2023-008、2023-017、……
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