公告日期：2024-12-21

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-059
常州亚玛顿股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第五届监事会第十四次会议通
知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 12
月 20 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议以现场表决
方式召开。会议由公司监事会主席王颖女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。

一、监事会会议审议情况：

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计的事项属于公司与关 联方生产经营活动中的正常业务范围，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公 允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时， 关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证
券 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十一日

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