公告日期：2024-11-30

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-054
江苏国信股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十二次会议决定，定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30 召
开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议主持人：董事长徐文进先生

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30
开始，预计会期半天。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024
年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日
09:15 至15:00 期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。
5. 会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）

7. 出席对象：

（1）2024 年 12 月 9 日（星期一）下午收市后登记在册、持有
公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8. 会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江
路 88 号）

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于调整江苏信托证券投资计划的议案》 √

3.00 《关于调整江苏信托投资信托计划的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

5.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 √

2. 上述议案已经由公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3. 本次会议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记或传真方式登记

2. 登记时间：2024年12月10日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30
3. 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层

联系电话：025-84679116

传真号码：025-84679188

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