公告日期：2024-12-26

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-059
厦门日上集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十八次会议通过《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 10 日下午 15:00

网络投票时间为：2025 年 1 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日上午9：
15 至 2025 年 1 月 10 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2025 年 1 月 7 日

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，2025 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均
有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、出席对象：

（1）出席对象为截至股权登记日 2025 年 1 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2025 年第一次临时股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室

二、会议审议事项

1、提案内容

本次股东大会提案编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案 √

2.00 关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案 √

累积投票提案

3.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人

3.01 选举吴子文先生为公司第六届董事会非独立董事的议 √

案

3.02 选举吴伟源先生为公司第六届董事会非独立董事的议 √

案

3.03 选举吴志良先生为公司第六届董事会非独……
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