公告日期：2025-01-04

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-007
深圳市奥拓电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年1月22日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年1月22日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年1月22日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025

年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委

托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票

中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年1月17日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2025年1月17日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式

出席本次股东会议及参加表决；

（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，

被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的

其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公

司会议室。

二、会议审议事项

提案编 提案名称 备注（该列打勾的
号 栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）

1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人

1.01 选举吴涵渠先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举杨四化先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举吴未先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举矫人全先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举金百顺先生为公司第六届董事会独立董事 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。