公告日期：2024-11-30

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-076
西陇科学股份有限公司

关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一 ）14:30 开始；

网络投票时间：2024 年 12 月 16 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月
16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15 至
15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 10 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止 2024 年 12 月 10 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会审议的提案

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票
提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2、上述议案已经 2024 年 11 月 29 日公司召开的第六届董事会第七次会议及
第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

3、上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在 2024 年
12 月 12 日下午 17:00 前送达或邮件至公司)，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2024 年 12 月 12 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号，信函请注明“股东大会”字样；
会议联系人：宗岩、莫娇

电子邮箱：xlhg@xlhg.cn

邮编：510663；

联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232

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