公告日期：2024-10-30

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-067
西陇科学股份有限公司

关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 开始；

网络投票时间：2024 年 11 月 14 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月
14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15 至
15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截止 2024 年 11 月 7 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会审议的提案

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 √

2.00 《修订<公司章程>的议案》 √

2、上述议案已经 2024 年 10 月 29 日公司召开的第六届董事会第六次会议及
第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。上述第 2 项议案（提案编码 2.00）为特别表决事项，须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委
托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在 2024 年
11 月 11 日下午 17:00 前送达或邮件至公司)，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2024 年 11 月 11 日上午 9:00-11:00，下午 13:30……
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