公告日期：2016-02-05

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-007

海能达通信股份有限公司

第二期员工持股计划

（草案修订案）摘要

2016年2月

声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”，“本公司”）第二期员工持股计划系依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

2、本员工持股计划筹集资金总额上限为5,000万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。

3、本员工持股计划设立后委托国信证券股份有限公司成立国信海能达1号集合资产管理计划进行管理，国信海能达1号集合资产管理计划主要投资范围为购买和持有本公司股票。

4、国信海能达1号集合资产管理计划筹集资金总额上限为20,000万份，按照不超过1:2:1的比例设立优先级A、中间级B和次级C。优先级A份额由管理人国信证券向合格投资者募集；公司控股股东陈清州先生自筹或以其持有的部分海能达股票向金融机构申请股票质押融资，出资不超过10,000万元认购中间级B份额；本期员工持股计划全额认购次级C份额。

公司控股股东陈清州先生承诺：对优先级A份额本金及预期年化收益进行差额补足，并承担不可撤销连带担保责任；对次级C份额本金进行差额补足。

风险提示：本集合计划份额分为优先级A份额、中间级B份额和次级C份额，面临因特定的结构性收益分配所形成的投资风险，集合计划的次级C份额的净值变动幅度将大于优先级A份额和中间级B份额的净值变动幅度。若市场面临下跌，次级C份额净值的跌幅可能大于海能达股票跌幅。

5、国信海能达1号集合资产管理计划以二级市场购买股票等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。股东大会通过本员工持股计划后6个月内，国信海能达1号集合资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。

6、若以国信海能达1号集合资产管理计划的规模上限20,000万元和公司2016年2月2日的收盘价9.55元/股测算，国信海能达1号集合资产管理计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为2094.24万股，占公司现有股本总额约为1.36%。

7、公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后，公司将发出召开股东大会通知，审议本员工持股计划。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本员工持股计划必须经公司股东大会批准后方可实施。

8、本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

目录

一、释义......5

二、员工持股计划的参加对象及确定标准......5

三、员工持股计划的资金、股票来源......6

四、员工持股计划的锁定期、存续期限......7

五、员工持股计划的管理模式......8

六、员工持股计划管理机构的选任、管理协议的主要条款及管理费用......10

七、公司融资时员工持股计划的参与方式......11

八、员工持股计划变更和终止......11

九、员工持股计划权益的处置......11

十、员工持股计划期满后所持股份的处置办法......12

十一、员工持股计划需要履行的程序......13

十二、其他重要事项......14

一、释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

简称 释义

海能达/公司/本公司 指海能达通信股份有限公司

员工持股计划、本员工持股 指海能达通信股份有限公司第二期员工持股计划

计划

本计划草案 指《海能达通信股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订案）》

《管理办法》 指《海能达通信股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》

控股股东、实际控制人 指陈清州

持有人 ……
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