公告日期：2024-12-26

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－076
惠州中京电子科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日
召开 2024 年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生公司第六届董事会、第六届监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

非独立董事：杨林（董事长）、杨鹏飞（副董事长）、陈汝平

独立董事：刘书锦、刘翔

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会董事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：杨林（主任委员、召集人）、杨鹏飞、陈汝平、刘翔

提名委员会：杨林、刘书锦、刘翔（主任委员、召集人）

审计委员会：杨林、刘书锦（主任委员、召集人）、刘翔

薪酬与考核委员会：杨鹏飞、刘书锦（主任委员、召集人）、刘翔

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、第六届监事会组成情况

非职工代表监事：赵耀、孟伟

职工代表监事：林嘉伟

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。公司第六届监事会成员中，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，职工代表监事比例未低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第六届监事会监事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：杨鹏飞

副总经理：盛璋

副总经理、财务总监：文真

董事会秘书：陈汝平

证券事务代表：黄若蕾

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司相应职务的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证券事务代表的情形。公司高级管理人员及证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0752-2057992
电子邮箱：obd@ceepcb.com
邮政编码：516029
联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路 6 号
特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2024 年 12 月 25 日

附件：高级管理人员、证券事务代表人员简历

杨鹏飞，男，1991 年出生，硕士研究生学历，毕业于美国加州州立大学金融专业。曾任光大证券股份有限公司投行部项目经理。2018 年入职本公司，历任惠州中京电子科技股份有限公司营销经理、总裁助理等职务。现任本公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，杨鹏飞先生持有本公司股份 17.61 万股。杨鹏飞先生与公司实际控制人杨林先生为亲属关系，与控股股东存在关联关系，除此之外与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

盛……
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