公告日期：2025-01-09

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-006
北京清新环境技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十六次会议审议决定召开。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 15:00 时。

网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 1 月 24 日上午
9:15 至下午 3:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2025 年 1 月 17 日（星期五）

7.出席对象：

（1）于 2025 年 1 月 17 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会表决的提案名称及编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于符合公开发行公司债券条件的议案》 √

√作为投票对象
2.00 《关于公开发行公司债券方案的议案》 的子议案数：
（10）

2.01 发行规模 √

2.02 票面金额和发行价格 √

2.03 债券期限 √

2.04 发行方式 √

2.05 发行对象 √

2.06 债券利率及确定方式 √

2.07 担保安排 √

2.08 募集资金用途 √

2.09 承销方式及上市安排 ……
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