公告日期：2025-01-04

世纪证券有限责任公司

关于唐人神集团股份有限公司

2024 年持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：世纪证券有限责任公司 被保荐公司简称：唐人神（002567.SZ）

保荐代表人姓名：吴坤芳 联系电话：0755-83199599

保荐代表人姓名：林森堤 联系电话：0755-83199599

现场检查人员姓名：吴坤芳

现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日

现场检查时间：2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 20 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司“三会”议事规则及会议资料、公司的披露信息文件等资料；与公司相关高级管理人员进行沟通；实地查看了公司主要办公机构及员工的情况；查阅公司董监高变更的相关资料及公告。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内

√

容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则

√

履行职责
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息

√（注 1）
披露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相

√

应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

注 1：因职工代表监事江亚美女士申请辞去公司职工代表监事职务，公司于 2024 年 2 月 29
日召开职工代表大会选举邓敏女士为公司第九届监事会职工代表监事。前述职工代表监事的变更不构成董监高的重大变化，已履行相应程序和信息披露义务。
（二）内部控制
现场检查手段：查阅公司内部审计制度及相关内部控制制度；查阅相关的董事会记录、审计委员会会议决议；查阅了公司的内审部门相关报告。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部

√

门（如适用）
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内

√

部审计部门（如适用）
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适

√

用）
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计

√

部门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计

√

工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √
题等（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用

√

情况进行一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计……
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