公告日期：2024-12-18

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-094

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于注销部分回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开第
六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟将存放于回购专用证券账户中的 1,147,400股予以注销，本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司股份回购情况

截至目前，公司回购专用证券账户累计持有公司股份 8,966,469 股，占目前
总股本的 1.77%。其中，公司于 2020 年 5 月 10 日完成回购股份 1,844,100 股（以
下简称“第一期回购股份”），公司于 2022 年 3 月 15 日完成回购股份 1,147,400
股（以下简称“第二期回购股份”），于 2024 年 5 月 6 日完成回购股份 4,314,300
股（以下简称“第三期回购股份”），于 2024 年 7 月 8 日累计回购股份 3,504,769
股（以下简称“第四期回购股份”）；于 2024 年 11 月 15 日开始实施回购股份
计划（以下简称“第五期回购股份”）。

（一）第一期回购股份情况

公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十八次会议和 2019 年 5 月
10日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，回购金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 30 元/股（含），本次回购股份的用途不超过本次拟回购股份总数的 50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划，剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

因公司实施 2018 年权益分派，回购 A 股股份的价格由不超过人民币 30.00
元/股（含）相应调整为不超过 29.5 元/股（含）。经 2020 年 2 月 3 日第四届董
事会第二十五次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购公司股份的价格由不超过人民币 29.5 元/股（含）调整为不超过人民币 33.00 元/股（含）。

截止 2020 年 5 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回
购公司股份 1,844,100 股，占公司目前总股本的 0.36%，最高成交价为 33.05 元
/股（因相关人员操作失误，其中 6,000 股股票的回购价格成交在 33.05 元/股，其余成交价格均在 33 元每股及以下），最低成交价为 21.78 元/股，成交总金额为 49,997,065.10 元（不含交易费用），成交均价 27.11 元/股。此次回购股份计划已实施完毕。

经 2021 年 9 月 6 日第五届董事会第十五次会议通过了《关于调整公司回购
股份用途的议案》，调整为本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划的股票来源。

第一期回购股份使用情况：

2020 年 5 月 25 日，公司回购专用证券账户所持有的 133,460 股公司股票（占
公司当时总股本比例 0.03%）通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第四期员工持股计划”专户；

2021 年 4 月 1 日，公司回购专用证券账户所持有的 91,947 股公司股票（占
公司当时总股本比例 0.018%）以 48.36 元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第五期员工持股计划”专户；

2021 年 10 月 14 日，公司回购专用证券账户所持有的 806,962 股公司股票
（占公司当时总股本比例 0.16%）以 37.92 元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公……
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