公告日期：2024-12-11

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-055
常州千红生化制药股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（周二）下午 14:00

2、网络投票时间：2024 年 12 月 10 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 10
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）召开地点：公司云河路厂区二楼会议室（江苏省常州市新北区云河路518 号）

（三）召开方式：现场与网络会议方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长王耀方先生

（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。

二、会议出席情况

（一）公司目前总股本为 1,279,800,000 股，扣除截至股权登记日 2024 年 12
月 3 日已回购股份 30,000,000 股，具有表决权股份共计 1,249,800,000 股。出席
本次会议的股东及股东代理人共 385 名，代表股份 555,357,210 股，占公司有表决权股份总数的 44.4357 %。其中，现场投票的股东及股东代理人共 19 名，代表股份 490,980,212 股，占公司有表决权股份总数的 39.2847%；通过网络投票的股东共 366 名，代表股份 64,376,998 股，占公司有表决权股份总数的
5.1510 %。本次会议中小投资者共 374 名，代表股份 132,748,466 股，占公司
有表决权股份总数的 10.6216%。

（二）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：

同意 552,689,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5197％；

反对 2,386,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4298％；
弃权 281,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0506％。
该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 130,080,818 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9904％；

反对 2,386,648 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7979％；

弃权 281,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2117％。

（二）逐项审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类

表决结果：

同意 552,664,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5152％；

反对 2,369,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4266％；
弃权 323,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0582％。
该议案作为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 130,055,918 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9717％；

反对 2,369,248 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7848％；

弃权 323,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2435％。

2.02 发行规模

表决结果：

同意 552,649,662 股，占出席本次股……
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