公告日期：2024-11-22

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-051
常州千红生化制药股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年 12月 10日

本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络
投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“千红制药”或“公司”）2024年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 20 日，公司第六届
董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2024年 12月 10日（周二）下午 14:00

2. 网络投票时间：2024年 12月 10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 10 日
上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年 12月 3日（周二）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：公司总部——常州市新北区生命健康产业园云河路 518
号。

二、会议审议事项

（一）审议事项

投票股东类型
序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券 √

条件的议案》

2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 √

案》

2.01 发行证券的种类 √

2.02 发行规模 √

2.03 票面金额和发行价格 √

2.04 可转换公司债券存续期限 √

2.05 票面利率 √

2.06 还本付息的期限和方式 √

2.07 转股期限 √

2.08 转股价格的确定 √

2.09 转股价格的调整方式及计算方式 √

2.10 转股价格向下修正条款 √

2.11 转股股数确定方式 ……
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