公告日期：2024-12-12

国投证券股份有限公司

关于南京新联电子股份有限公司

变更募集资金投资项目的核查意见

国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券” 或“保荐机构”）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”或“公 司”）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对新联电子本次将原募投项目“智能用电云服务项 目”变更为实施“用户侧系统集成平台（一期）”项目事项进行了核查，核查情 况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2016】126 号）核准，公司向 6 名发行对象非公开发
行人民币普通股（A 股）128,449,096 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 10.51 元
/股，募集资金总额为人民币 1,349,999,998.96 元，扣除与发行有关的费用人民币 28,417,621.53 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,321,582,377.43 元。上述募
集资金于 2016 年 4 月 6 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，出具了天衡验字（2016）00056 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置的原因

截至 2024 年 11 月末，公司累计使用募集资金 35,044.72 万元（含待支付
154.40 万元），募投项目分项结项节余募集资金永久补充流动资金 22,446.09 万 元，尚未使用的募集资金余额 105,890.42 万元（含现金管理收益和银行利息收入， 最终以专项账户实际余额为准），募集资金使用的具体情况如下：

单位：万元

项目名 实施用途分 项目投资 计划使用 募集资金 项目 分项结项 2024年11
称 项 总额 募集资金 累计投入 进度 节余募集 月末募集

金额 资金永久 资金余额
补充流动

资金

总部建设（ 已 结

网上云服务 18,150.00 12,113.51 项

智 能 用 平台建设） 22,446.09

电 云 服 线下服务网 30,000.00 132,158.24 6,040.99 已 结

务项目 点建设 项 105,890.42
用户侧设备 118,190.00 16,890.22 拟 终 --

生产及安装 止

合计 166,340.00 132,158.24 35,044.72 -- 22,446.09

注： ① 项目建设所需投入资金超过募集资金部分，由公司通过自有资金或自筹资金解
决。

② 募集资金余额包含现金管理收益和银行存款利息。

三、原募投项目计划和实际投资情况

1、分项“总部建设（网上云服务平台建设）”的计划与实际投资情况

该分项计划投资 18,150.00 万元，建设研发中心、客服中心、数据中心、监
控中心、调度中心、培训中心。

该分项已经建设完成研发中心、客服中心、……
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