公告日期：2024-12-17

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-053
青岛东方铁塔股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日上午 9 时
在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开第八届监事会第
十五次会议。本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日以通讯方式发出，会议应到监事
3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于改选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；

经审阅张波先生的简历及相关资料，全体监事一致认为张波先生符合任职监事会成员相关职责的要求，同意改选张波先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于监事会主席辞职暨改选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-052）

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于监事会向董事会提议召开临时股东大会的议案》。

全体监事一致同意向董事会提议召开临时股东大会。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件
1.第八届监事会第十五次会议决议
特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 16 日

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