公告日期:2024-12-14
证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2024-090
中电科普天科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第七届董事会
第三次会议于 2024 年 12 月 12 日(星期四)上午以通讯表决方式召开,会议通
知和会议资料于 2024 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监
事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,并同意将该议案提交公
司 2024 年第四次临时股东大会审议。
在综合考虑项目投资总额、实施主体及募集资金支出构成不变的情况下,同意将募投项目“下一代移动通信产业化项目”及 “信息技术服务基地建设项目”的建设期截止时间由2024年12月31日延长至2025年12月31日。同时,对“信息技术服务基地建设项目”进行了重新论证分析,认为该募投项目符合公司战略规划,具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施该项目。
《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号2024-092)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、 《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
决定于 2024 年 12 月 30 日(星期一)下午 14:45 在广州市海珠区新港中路
381 号普天科技大楼 1510 会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。
《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号2024-093)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第三次会议决议;
2. 公司董事会战略委员会等相关文件。
特此公告。
中电科普天科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 14 日
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