公告日期：2024-11-19

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-079
中化岩土集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2024 年12月 5日（星期四）下午 14:00 召开 2024 年第三次临时股东会，审议公司第五届董事会第四次临时会议、第五届监事会第四次临时会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024 年第三次临时股东会。

2．股东会的召集人：董事会。

2024 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于
召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:00；

（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6．股权登记日：2024 年 11 月 28 日（星期四）。

7．出席对象：

（1）2024 年 11 月 28 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：北京市大兴区科苑路 13 号院 1 号楼公司第二会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

3.00 关于为子公司提供担保的议案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

上述提案已经公司第五届董事会第四次临时会议、第五届监事会第四次临
时会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司 2024 年 11 月 19 日
披露于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

其中提案 1.00、3.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

对上述提案，公司将对中小投资者的表决单……
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