公告日期：2024-11-19

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-075
中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 15 日
以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第三次临时
会议的通知，于 2024 年 11 月 18 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场
与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《公司章程》及《公司章程修正案》发布于巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

二、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《对外担保管理制度》发布于巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

三、关于制定《违规经营投资责任追究办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《违规经营投资责任追究办法》发布于巨潮资讯网。

四、关于为子公司提供担保的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司为子公司北京场道市政工程集团有限公司提供担保，有利于子公司的业务发展，提高经营业绩。北京场道市政工程集团有限公司资产和信用状况良好，具备偿还债务的能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合公司和全体股东的利益。前述担保不提供反担保。

《关于为子公司提供担保的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

五、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于续聘会计师事务所的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

六、关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东会。

《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 18 日

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