公告日期：2025-01-16

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-008
金杯电工股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开的第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。现将召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年2月10日14:00；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月10日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年2月5日。

7、出席对象：

（1）截至2025年2月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2025 年度银行融资计划的议案 √

2.00 关于 2025 年度向子公司提供担保额度的议案 √

3.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

4.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 √

说明：

1、上述议案已经公司第七届董事会第八次临时会议和第七届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

2、上述第②、③、④项议案将对中小投资者表决进行单独计票，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案系影响中小投资者利益的重大事项，应当对中小投资者（即，对除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票并披露；

3、上述第②项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

4、上述第③项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：范志宏先生。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或信函、传真方式登记。

2、登记时间：2025年2月7日9:00-11:30，13:30-16:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、登记……
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