公告日期：2024-12-10

金财互联控股股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议提议，公司拟定于2024年12月25日召开2024年第二次临时股东大会。

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第十次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月25日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

2024年12月25日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

2024年12月25日9:15~15:00

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2024年12月19日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2024年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：金财互联控股股份有限公司行政楼三楼会议室（2）（江 苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目

非累积投票提案

1.00 关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案 √

2.00 关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务 √

资助的议案

2、上述提案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审 议通过。具体内容详见刊载于2024年12月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的公告》（公告编号：2024-034）和《关 于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的公告》（公告编号： 2024-035）。

3、提案2涉及关联交易，关联股东需回避表决。

4、按照相关规定，上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投 资者的表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年12月24日（9:00~11:00，14:00~17: 00）

2、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司 证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2024年12月24日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（《授权委托书》见附件2）

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

5、会议联系方式：

公司地址：江苏省盐城市……
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