公告日期：2024-12-26

株洲天桥起重机股份有限公司
章 程

二 O 二四年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 9

第一节 股东...... 9

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事...... 33

第二节 监事会...... 33
第八章 党建工作...... 35

第一节 党组织的机构设置...... 35

第二节 公司党委职权...... 35

第三节 公司纪委职权...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计...... 42

第三节 会计师事务所的聘任...... 42
第十章 通知和公告...... 42

第一节 通知...... 42

第二节 公告...... 43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算...... 44
第十二章 修改章程...... 46
第十三章 职工民主管理与劳动人事制度...... 47
第十四章 附则 ...... 47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分
发挥中共株洲天桥起重机股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和《国有企业公司章程制定管理办法》等其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称
“公司”)。

公司系由株洲天桥起重机有限公司整体变更，在株洲市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

公司于 2010 年 11 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1665 号《关
于核准株洲天桥起重机股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，首次向社会
公开发行人民币普通股 4000 万股，于 2010 年 12 月 10 日在深圳证券交易所中小板上
市。

第三条 公司注册名称：株洲天桥起重机股份有限公司。

英文名称：Zhuzhou Tianqiao Crane Co.,Ltd.

第四条 公司住所：湖南省株洲市石峰区田心北门

邮 编：412001

第五条 公司注册资本为人民币 141,664.08 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
总监、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：服务社会和国家经济的和谐发……
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